الرئيسية / حال البلد / القبض على ٣ تجار عمله بلغ حجم تعاملاتهم ٣٠ مليون جنيه
عملات
عملات

القبض على ٣ تجار عمله بلغ حجم تعاملاتهم ٣٠ مليون جنيه

محمد القاضي

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على ٣ اشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي حيث وصلت حجم تعاملاتهم لأكثر من ٣٠ مليون جنيه.

وبعد قيام فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامه بشرق الدلتا بإجراء التحريات اللازمه تبين قيام عامله بفرع احد البنوك بالشرقيه تقيم بدائره مركز شرطه ابو كبير بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال تجميع العملات الأجنبيه “الريال السعودي” من المترددين علي البنك و إستبدالها لهم مقابل عموله تتحصل عليهم منهم مستغله في ذلك طبيعه عملها بالبنك.

وبعد إنهاء الإجراءات اللازمة تمكنت الأجهزه الأمنيه من القبض علي المتهمه وبعد إنهاء التحقيقات معها اقرت بإرتكاب كل المنسوب إليها وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضي طبقا للفحص المستندي ما يعادل مليون ريال سعودي بالإضافة لضبط مسؤل بإحدى شركات المواد الغذائية بالجيزه لقيامه بممارسه نشاط تحويل الأموال بنظام “المقاصة” بمخالفه القانون وقد بلغ حجم تعاملاته نحو ٢٤ مليون جنيه مصري وضبط احد الأشخاص بالدقهليه لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتبين ان حجم تعاملاته خلال العام الماضي ما يقارب خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي.

وتم إجراء الإجراءات اللازمة لعرضهم علي النيابه وإستكمال التحقيقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: